Fiscalía confirma análisis de informes UAF en casos de lavado de activos del Tren de Aragua
El Ministerio Público asegura que los reportes fueron enviados a fiscalías regionales y empleados en investigaciones que resultaron en operativos, detenciones y congelamiento de activos.
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos.
En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes.
La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”.
Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos.
El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”.
Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos.
Fuente: ADN Radio Nacional
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
el jueves pasado a las 13:35
hoy a las 9:50
En la segunda vuelta presidencial de Perú, Roberto Sánchez aumenta su ventaja sobre Keiko Fujimori. Con más del 97% de las actas contabilizadas, la diferencia supera los 26 mil votos.
hoy a las 9:50
El Ministerio Público asegura que los reportes fueron enviados a fiscalías regionales y empleados en investigaciones que resultaron en operativos, detenciones y congelamiento de activos.
hoy a las 9:50
El Ministerio Público asegura que los reportes fueron enviados a fiscalías regionales y empleados en investigaciones que resultaron en operativos, detenciones y congelamiento de activos.
hoy a las 9:50
En la segunda vuelta presidencial de Perú, Roberto Sánchez aumenta su ventaja sobre Keiko Fujimori. Con más del 97% de las actas contabilizadas, la diferencia supera los 26 mil votos.
el jueves pasado a las 13:35
La Universidad Católica jugará contra Estudiantes de La Plata, mientras que Coquimbo Unido se enfrentará a Platense en los octavos de final.
13/05/2026
La Contraloría detiene las restricciones horarias de los municipios para las barberías, permitiendo su funcionamiento nocturno. Reacciones de alcaldes y expertos.
13/05/2026
Un estudio de Edifito revela un incremento del 7,9% en los gastos comunes entre enero de 2025 y enero de 2026, destacando mayores aumentos en la región norte y una moderación relativa en el sur.
12/05/2026
El precio del cobre alcanzó un máximo histórico de US$6,29 por libra, generando un impacto positivo en la economía chilena. A pesar de un leve alivio en los créditos hipotecarios, la inflación creciente sigue ejerciendo presión sobre los dividendos.
el jueves pasado a las 13:35
Alejandra Mizala confirma que se está trabajando en una revisión de contrato con la concesionaria.
el jueves pasado a las 13:35
El Ejecutivo busca la aprobación del Congreso para incrementar la deuda en US$6.200 millones.
el jueves pasado a las 13:35
El Gobierno busca reducir el mal uso de llamadas masivas y evitar confusiones al identificar comunicaciones oficiales.
el jueves pasado a las 13:35
La Roja Femenina se enfrenta a Ecuador en su último partido de la Liga de Naciones, destacando su localía en este hito histórico.
